EventsAusserordentliche Generalversammlung Veraxa Biotech AG / Extraordinary General MeetingEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Freitag, den 27. Februar 2026 / Invitation to the Extraordinary General Meeting of VERAXA Biotech AG on Friday, February 27, 2026
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Veraxa Biotech AG einzuladen.
Datum: Freitag, 27. Februar 2026
Uhrzeit: 14:00 Uhr (Einlass ab 13:30 Uhr)
Ort: Zunfthaus zur Saffran, Limmatquai 54, 8001 Zürich
Die Verwaltungsräte der Veraxa Biotech AG (die VBAG) und der Veraxa Biotech Holding AG (die VHAG) haben am 20. Januar 2026 entschieden, sich mittels Fusion zur Veraxa Biotech AG zusammenzuschliessen. Der Zusammenschluss soll mittels einer Absorptionsfusion durchgeführt werden, wobei die Veraxa Biotech Holding AG als übernehmende Gesellschaft die Veraxa Biotech AG als übertragende Gesellschaft übernimmt und gleichzeitig ihre Firma in Veraxa Biotech AG ändert. Gleichzeitig mit bzw. unmittelbar im Anschluss an den Fusionsbeschluss wird die Generalversammlung der VHAG über eine ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von maximal CHF 223‘400.00 beschliessen und die Aktien den Aktionären der Voyager Acquisition Corporation, mit Sitz auf den Cayman Islands (der Cayman Spac) andienen.
Die Aktien der fusionierten Gesellschaft werden nach Vollzug der Fusion an der Nasdaq kotiert werden und über deren Handelsplattformen handelbar sein.
Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass mit dem erzielten Verhandlungsergebnis und dem vereinbarten Umtauschverhältnis von 8.81293 VHAG-Aktien pro VBAG-Aktien (gerundet) die Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre angemessen gewahrt sind. Der Verwaltungsrat der VBAG empfiehlt Ihnen deshalb, der Fusion anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. Februar 2026, zu der wir Sie hiermit gerne einladen, zuzustimmen. Sie finden das Traktandum, den Antrag und die Erläuterungen zur geplanten Fusion in dieser Einladung.
VBAG dankt Ihnen schon heute für Ihre persönliche Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. Februar 2026.
Als Aktionärinnen und Aktionäre werden diejenigen Personen anerkannt, welche per 25. Februar 2026 im elektronischen Aktienbuch der Veraxa Biotech AG eingetragen sind. Die gegenseitige Vertretung von Aktionären ist statthaft. Ein zur Vertretung berufener Aktionär hat eine rechtsgültige Vollmacht seitens des vertretenen Aktionärs mitzubringen. Ein entsprechendes Formular haben wir Ihnen zu dieser Einladung beigelegt. Alternativ können Sie auf der Aktionärsplattform www.aequitec.ch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter mandatieren.
Wir freuen uns, Sie am 27. Februar 2026 in Zürich begrüssen zu dürfen.
Freundliche Grüsse
Oliver R. Baumann, Präsident des Verwaltungrates
David L. Deck, Mitglied des Verwaltungsrates
Weiterführende Informationen auf der Internetseite des Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB)
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Reading Translation
Dear Shareholders,
We are pleased to invite you to the extraordinary general meeting of the shareholders of Veraxa Biotech AG.
Date: Friday, February 27, 2026
Time: 2:00 PM (admission from 1:30 PM)
Location: Zunfthaus zur Saffran, Limmatquai 54, 8001 Zurich
The boards of directors of Veraxa Biotech AG (VBAG) and Veraxa Biotech Holding AG (VHAG) decided on January 20, 2026, to merge into Veraxa Biotech AG. The merger will be carried out by means of an absorption merger, whereby Veraxa Biotech Holding AG, as the acquiring company, will take over Veraxa Biotech AG as the transferring company and simultaneously change its name to Veraxa Biotech AG. Simultaneously with or immediately following the merger resolution, the general meeting of VHAG will decide on an ordinary capital increase of a maximum of CHF 223,400.00 and offer the shares to the shareholders of Voyager Acquisition Corporation, based in the Cayman Islands (the Cayman Spac).
The shares of the merged company will be listed on the Nasdaq after the merger is completed and will be tradable on its trading platforms.
The board of directors is of the opinion that the interests of the shareholders are adequately safeguarded with the achieved negotiation result and the agreed exchange ratio of 8.81293 VHAG shares per VBAG share (rounded). The board of directors of VBAG therefore recommends that you approve the merger at the extraordinary general meeting on February 27, 2026, to which we are pleased to invite you herewith. You will find the agenda, the proposal, and the explanations for the planned merger in this invitation.
VBAG would like to thank you in advance for your personal attendance at the extraordinary general meeting on February 27, 2026.
Shareholders are those persons who are registered in the electronic share register of Veraxa Biotech AG as of February 25, 2026. Mutual representation of shareholders is permissible. A shareholder authorized to represent must bring a legally valid power of attorney from the represented shareholder. We have enclosed a corresponding form with this invitation. Alternatively, you can mandate an independent proxy on the shareholder platform www.aequitec.ch.
We look forward to welcoming you in Zurich on February 27, 2026.
Best regards,
Oliver R. Baumann, President of the Board of Directors
David L. Deck, Member of the Board of Directors